Forex Ilegal

O RBI avisa contra a negociação forex ilegal na internet O Reserve Bank of India (RBI) advertiu investidores e bancos indianos contra a negociação ilegal de divisas no exterior através de portais de internet e eletrônicos que oferecem retornos elevados garantidos. Observou-se que a negociação cambial no exterior foi introduzida em vários portais de comércio internotelectronic que atrai os residentes com ofertas de retornos elevados garantidos com base em tal negociação forex. As propagandas desses portais internetonline exortam as pessoas a negociar em forex por meio do pagamento do montante do investimento inicial em rupias indianas, informou o RBI em uma circular. De acordo com o RBI, algumas empresas contrataram agentes que pessoalmente contatam as pessoas para realizar esquemas de investimento de negociação forex e atraí-las com promessas de retornos exorbitantes desproporcionais. A maior parte da negociação forex através desses portais é feita com base em margining com grande alavancagem ou em uma base de investimento, onde os retornos são baseados na negociação forex. O público está sendo convidado a fazer os pagamentos de margem para essas operações de negociação forex on-line através de departamentos de cartões de crédito em várias contas mantidas com bancos na Índia. Também é observado que as contas estão sendo abertas em nome de indivíduos ou preocupações de propriedade em diferentes agências bancárias para cobrar a margem de dinheiro, dinheiro de investimento, etc, disse o RBI. Recomenda-se aos bancos que exerçam a devida cautela e sejam vigilantes demais em relação a tais transações, alertou o RBI. É esclarecido que qualquer pessoa residente na Índia que recolha e efectue o envio de tais pagamentos directamente indiretamente fora da Índia se responsabilizará por contravenir a FEMA, 1999, além de ser responsável por violação de regulamentos relativos ao conhecimento de suas normas de clientes (KYC) e Anti lavagem de dinheiro (AML) padrões, disse. O RBI esclareceu que uma pessoa residente na Índia pode entrar em futuros de moeda ou opções cambiais em uma bolsa de valores reconhecida na seção 4 da Lei do Contrato de Valores (Regulamento), de 1956, para proteger uma exposição ao risco ou de outra forma, sujeito a tais termos e Condições que podem ser estabelecidas nas instruções emitidas pelo RBI de tempos em tempos. Negociação de moeda O que é a negociação de moeda O termo troca de moeda pode significar coisas diferentes. Se você deseja aprender sobre como economizar tempo e dinheiro em pagamentos estrangeiros e transferências de moeda, visite XE Money Transfer. Esses artigos, por outro lado, discutem o comércio de moeda como compra e venda de moeda no mercado de câmbio (ou Forex) com a intenção de ganhar dinheiro, muitas vezes chamado de negociação de divisas especulativa. O XE não oferece operações de forex especulativas, nem recomendamos empresas que ofereçam este serviço. Esses artigos são fornecidos apenas para informações gerais. Como funciona Forex A taxa de câmbio é a taxa na qual uma moeda pode ser trocada por outra. É sempre cotado em pares como o EURUSD (o Euro e o Dólar dos EUA). As taxas de câmbio flutuam com base em fatores econômicos como inflação, produção industrial e eventos geopolíticos. Esses fatores influenciarão se você compra ou vende um par de moedas. Exemplo de um comércio Forex: a taxa EURUSD representa o número de dólares americanos que um euro pode comprar. Se você acredita que o Euro aumentará em relação ao Dólar, você comprará Euros com dólares americanos. Se a taxa de câmbio aumentar, você vai vender os Euros de volta, obtendo lucro. Lembre-se de que a negociação forex implica um alto risco de perda. Por que o Forex é o maior mercado mundial, com cerca de 3,2 trilhões de dólares americanos em volume diário e ação de mercado 24 horas. Algumas diferenças importantes entre os mercados Forex e Equities são: Muitas empresas não cobram comissões e você paga apenas os spreads da bidask. Há 24 horas de negociação ndash que você determina quando trocar e como negociar. Você pode negociar em alavancagem, mas isso pode aumentar potenciais ganhos e perdas. Você pode se concentrar em escolher algumas moedas em vez de 5000 ações. Forex é acessível, você não precisa de muito dinheiro para começar. Por que a negociação de moeda não é para todos A troca de câmbio na margem traz um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos. Antes de decidir trocar divisas, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Lembre-se, você pode sofrer uma perda de algum ou todo seu investimento inicial, o que significa que você não deve investir dinheiro que não pode perder. Se você tiver dúvidas, é aconselhável buscar o conselho de um consultor financeiro independente. Descubra o que você deve saber antes de negociar Forex. Leia este X25B6 Estratégias de negociação Forex para evitar estratégias ilegais de negociação de Forex para evitar Se você quer participar com sucesso no mercado de câmbio, é muito importante que você se sinta cauteloso com as estratégias de comércio ilegal e fraudes. Esses tratos ilegais estão circulando por toda a web, e se você não for cuidadoso, você pode facilmente tornar-se uma vítima e sofrer perdas de investimentos terríveis. Agora que o câmbio de varejo é oferecido na web e os investidores individuais podem participar facilmente da negociação de divisas, corretores e negociantes ilegais são rápidos em aproveitar os investidores inexperientes. O comércio de forex bem sucedido e lucrativo não envolve somente ler as tendências e encontrar uma estratégia, você também deve escolher o negociante e corretor de moeda estrangeira certo. Sinais que uma estratégia de negociação forex é ilegal Um serviço de corretagem ilegal fornece aos investidores estratégias de negociação forex ilegais, então você precisa ler os sinais de alerta no início antes de saltar para o movimento. A CFTC tomou medidas de regulamentação sérias recentemente, protegendo os investidores de divisas contra golpes, fraudes e prestadores de serviços de corretagem. O CFTC significa Commodity Futures Trading Commission, uma agência federal nos Estados Unidos que fornece regras e regulamentos sobre atividades de negociação relacionadas com câmbio. Esta agência também toma ações cruciais e oportunas contra corretores ou comerciantes que foram encontrados operados ilegalmente. Um corretor de Forex confiável é aquele que foi regulamentado pela CFTC e registrado na NFA, ou National Futures Association. Um negociante que promete investidores de baixo ou nenhum risco financeiro é provavelmente uma farsa. Um dos sinais claros de que uma estratégia de negociação usada por um negociante forex é ilegal se ele promete enormes retornos com um risco mínimo ou nenhum. Muitos desses comerciantes ilegais de moeda estrangeira podem ir tão longe quanto fazer pontos de venda altamente atraentes, vender moedas estrangeiras e serviços de corretores não só na internet, mas também através de rádio, telemarketing e jornais. Esses comerciantes fazem promessas de retornos enormes, mesmo com muito pouco investimento ou esforço de negociação feito pelos investidores. Se você tem a menor dúvida quanto à legitimidade de um negociante em moeda, então não coloque qualquer valor como um investimento. Claro, as empresas de corretagem de forex tentarão seduzir os investidores, ajudando-os a obter lucros comerciais, mas qualquer empresa que faça promessas de lucros maciços merece ser examinada um pouco mais. Cuidado com as empresas de corretagem que exigem que você troque através do mercado interbancário. Muitas dessas empresas fraudulentas muitas vezes têm empresas estabelecidas fora dos Estados Unidos, especialmente na Rússia ou nas Bahamas. É por isso que os investidores de varejo forex são desencorajados de fazer pagamentos bancários a um negociante em moeda estrangeira que não esteja registrado na NFA. Vale a pena investigar as licenças dessas empresas de corretagem primeiro para ver se suas licenças foram revogadas pela NFA. Outro sinal importante de que a empresa de corretagem forex usa estratégias de negociação ilegais se a agência se recusar a mostrar seus antecedentes comerciais e rastrear registros. É importante que qualquer pessoa que planeje investir no mercado cambial analise atentamente a performance passada de cada revendedor forex. As fraudes cambiais usam uma série de estratégias para atrair investidores, e sem o conhecimento e a previsão corretos, qualquer investidor poderia facilmente ficar preso. Exemplos de estratégias comerciais ilegais Uma das estratégias de negociação ilegal mais comuns utilizadas pelos negociantes forex é criar uma empresa no sul da Flórida, especificamente em Boca Raton. Em 2000, de fato, a Flórida do Sul era conhecida como a capital de fraude de telemarketing do mundo, proveniente da CNBC. A maioria dessas empresas irá dizer-lhe para fazer transferências bancárias para um negociante em moeda estrangeira que não tenha sido registrado na National Futures Association. Além disso, muitas corretoras exigem que seus investidores efetuem pagamentos a um FCM localizado no exterior, especificamente nas Bahamas. Como não há revendedores de moeda estrangeira registrados com base nas Bahamas, você provavelmente procura uma fraude dorex. Além do sul da Flórida, muitas dessas fraudes estão baseadas no sul da Califórnia, bem como em países fora dos Estados Unidos, como nas Bahamas e na Rússia. Outro exemplo de uma estratégia de negociação ilegal usada pela maioria dos comerciantes de Forex fraudulentos é sniping ou caça. Essa estratégia envolve a compra ou venda de pontos predeterminados prontos para que o corretor possa aumentar seus lucros. Em muitos casos, esses corretores não admitem fazer a escritura e, na maioria das vezes, essas práticas não são devidamente informadas às agências reguladoras. Se você quiser evitar esses tipos de corretores, vale a pena procurar aconselhamento de comerciantes de câmbio mais experientes. Possíveis penalidades para aqueles que são pegos usando estratégias ilegais Nos Estados Unidos, a CFTC é responsável pela regulamentação da negociação de divisas, bem como pela regulamentação de futuros e contratos de opções de commodities no país. O CFTC pode tomar as medidas necessárias contra qualquer empresa que tenha sido suspeita de vender moedas cambiais, bem como futuros e opções de mercadorias ilegalmente. A Commodity Futures Trading Commission tem o poder de investigar as operações de suspeitas de fraudes forex e processá-las em conformidade. Qualquer empresa, que tenha sido suspeita de estratégias ilegais, pode ser disciplinada pela National Futures Association ou pela Commodity Futures Trading Commission. Embora algumas acusações de fraude tenham sido resolvidas e uma série de empresas de forex suspeitas puderam retomar o negócio, há aqueles que foram permanentemente na lista negra na indústria devido à gravidade de suas cobranças. De acordo com o Commodity Exchange Act, a CFTC também tem o poder de interromper as operações de qualquer empresa não regulamentada que transa com clientes de câmbio cambial. Todo cliente de varejo forex deve determinar, em primeiro lugar, o fundo e a confiabilidade de seu revendedor. Você expõe seus investimentos a um risco maior se você escolher uma entidade que não tenha sido regulamentada. Como investidor de varejo, você pode solicitar essas informações aos próprios negociantes, ou você pode fazer uma investigação independente através da assistência da NFA e da CFTC. FOREX. O mercado de câmbio é um mercado descentralizado global para a negociação de moedas. Isso inclui todos os aspectos da compra, venda e troca de moedas a preços atuais ou determinados. Por causa da questão da soberania ao envolver duas moedas, o forex tem pouca entidade de supervisão que rege suas ações. O mercado cambial auxilia o comércio internacional e os investimentos, permitindo a conversão de moeda. Por exemplo, permite que uma empresa nos Estados Unidos importa produtos de estados membros da União Européia, especialmente membros da Zona Euro, e pague Euros, mesmo que seus rendimentos sejam em dólares dos Estados Unidos. Ele também suporta especulação direta e avaliação em relação ao valor das moedas, e o carry trade, especulação baseada no diferencial de taxa de juros entre duas moedas. Negociação em Forex-INDIA Forex significa troca de pares de moedas. Dentro do confinamento indiano, poderíamos trocar qualquer coisa marcada com o INR. É legal negociar com os Agentes da Índia que fornecem acesso às Bolsas Indianas (NSE, BSE, MCX-SX), fornecendo acesso a Derivados em Moeda. Atualmente, os instrumentos de negociação são USDINR, JPYINR, GBPINR, EURINR. Negociação em pares de moedas Forex - MAJOR Um par de moedas amplamente negociado é a relação do euro com o dólar dos EUA, designado como EURUSD. A cotação EURUSD 1.2500 significa que um euro é trocado por 1.2500 dólares dos EUA. Aqui, EUR é a moeda base e USD é a moeda contadora. Mas não é possível que um indiano troque esses pares. O Banco de Reserva da Índia é inferior aos denominadores de dólar. Isso significa que, no caso de você trocar eurusd com quotout de jogadores da indústria e, se perder, você compraria usd da RBI e enviá-lo. Isso leva ao aumento do déficit de conta corrente (falta de reserva de moeda estrangeira). Se todos na Índia negociarem com estrangeiros com 039 jogadores da Índia, assumindo a notória natureza da negociação em que 90 de comerciantes acabaram por perder, a RBI perderá muito dólar. Para compensar a saída, nosso governo será forçado a comprar mais dólares norte-americanos, vendendo INR a taxas mais baratas. Assim, leva à desvalorização do INR. Auto-interesse da Índia A Índia já está comprando petróleo e ouro de países estrangeiros pagando em dólares. Sempre que o governo precisa importar, tem que vender inr e comprar dólares americanos. Assim, o dólar dos EUA torna-se mais forte e nosso inr perde seu poder de compra devido à falta de demanda e excesso de fornecimento. O comércio de Forex com os jogadores da Índia, se feito legal, se tornará o terceiro demônio à praga da moeda já fraca. É por isso que o RBI permite o comércio de Forex em pares baseados em INR, que por sua vez são comercializados apenas nos cidadãos indianos. Isso garante que nenhum INR deixa o país. Pode-se trocar usdinr e eurinr de tal forma que inr seja negado e, eventualmente, acabamos trocando usd vs eur. Isso aumenta o custo da transação. Depois, há falta de liquidez também. Mas se você for forçado a fazer isso, você sempre pode dar uma volta a essa barreira e fazer suas apostas. No entanto, se você enviar dinheiro para fora da Índia, para os corretores FOREX para negociar qualquer derivado, é ilegal e responsável por prisão, bem, etc. Links 42.5k Visualizações middot View Upvotes middot Não é para reprodução Você pode trocar Forex na Índia legitimamente, simplesmente Não coordene as trocas com o seu cartão de débito dos bancos indianos, cartão de crédito e fios bancários dentro ou fora com um representante do mar. Utilize um processador de parcelas como paypal, neteller, moneybookers e assim por diante e utilize isso como um homem central para armazenar e retirar seu banco e você deve estar bem. No caso de você fazer pequenas quantias abaixo de 100k por ano, você pode documentar o seu salário para o final do ano fiscal de março, sob qualquer motivo falso, como ofertas cruzadas ou aconselhamento. Por mais de 200k por ano e mais, simplesmente pague suas despesas no local como avaliação de propulsão. Fundamentalmente, a legislatura não podia se preocupar menos e, adicionalmente, não pode visualizar o que todos fazem na web, eles simplesmente se importam se você está pagando suas avaliações ou não. Aconselhar um Contador de Gráficos na Índia para ajudá-lo. Note, no entanto, não especifique qualquer lugar que você troque ou até diga a CA you039re trocando, isso funciona para mim. Deixe-o conhecer o seu parceiro de negócios internacionais ou um especialista em negócios ou um consultor de produtos. No caso de você providenciar, no entanto, para evitar avaliar, será preso em uma situação infeliz, apenas pague seu dever por um meio ou outro e você deveria estar fazendo tudo na web. Junte-se a nós abaixo do site 2.3k Visualizações middot View Upvotes middot Não é para reprodução Apenas os pares de moedas envolvendo INR podem ser negociados legalmente em intercâmbios indianos. Existem 4 desses pares disponíveis para o comércio. O comércio de outros pares é ilegal de acordo com a Lei da FEMA. A negociação no mercado de divisas através do corretor on-line é uma infração não disponível na Índia. Existem muitos corretores on-line que confundem os investidores de varejo que afirmam que o comércio forex (spot) pode ser executado legalmente por meio deles, no entanto, não é verdade. É geralmente evitar que os investidores de varejo percam um grande momento (é o que o RBI reivindica). Mas, na minha opinião, é apenas para evitar a saída de moeda (esta é a minha opinião pessoal). Certos pontos que vale a pena considerar em relação ao forex são: 1. O mercado Forex é muito volátil e, sem um estudo adequado, o comércio forex pode ser suicida. 2. Os corretores de Forex on-line fornecem alavancagem muito alta, que pode lavar sua conta muito em breve se você não possuir conhecimentos técnicos adequados. 3. Esses negócios não ocorrem em uma central de câmbio, eles acontecem Over the counter (OTC) e, portanto, não estão muito bem regulamentados. Então, se você pretende trocar Forex, você deve executar sua Due Diligence e selecionar um corretor altamente confiável para proteger seu dinheiro arduamente ganho. 22.4k Vistas middot View Upvotes middot Não para reprodução Harald Anderson. Commodity Futures Broker e comerciante na década de 1980. Desenvolvedor de software de negociação. Toda vez que os preços aumentam em uma mercadoria ou moeda, a música que os políticos cantam é que é culpa dos especuladores. Os especuladores são sempre culpados pela inflação e pelo aumento dos preços. Esta história remonta a milhares de anos. Nos tempos antigos, sempre que um reino tinha mais dívidas do que o ouro, o rei recordaria todas as moedas no reino. Ao fazer isso, os companheiros dos Reis colocariam as moedas para compensar o déficit antes de devolver as moedas à cidadania. É por isso que muitas moedas hoje têm nervuras em suas bordas. (Mesmo que quase todas as moedas não tenham nenhum conteúdo de metal.) Quando os preços do petróleo estavam aumentando, foram os especuladores que causaram o problema. Quando os preços dos metais estavam subindo, os especuladores eram responsáveis. O comércio de Forex é ilegal em cerca de vinte países. Todos esses países criam a propaganda de que um mercado livre que determina o valor de uma moeda é uma coisa a ser temida e castigada porque machuca a cidadania. Em outras palavras, o governo é o maior determinante do valor no universo e qualquer pessoa que discorda dessa premissa deve ser presa, envergonhada e humilhada por ter pensado por si mesma. 15.3k Vistas middot View Upvotes middot Não para reprodução middot Resposta solicitada por Swapnesh Panda